Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar privind presupusa fraudare a obligațiilor fiscale la comercializarea motorinei. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar, împreună cu omul de afaceri Gheorghe Chealfă, activ în sectorul petrolier.
Daraban și-a depus demisia cu o zi înainte de efectuarea perchezițiilor, iar Oil Terminal a anunțat că raporturile sale de muncă au încetat la 12 noiembrie 2026. El ocupa funcția de director comercial în baza unui contract individual de muncă.
Percheziții în șase județe
Joi, 12 noiembrie, DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au făcut 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta vizează mai multe fapte, despre care procurorii susțin că ar fi fost comise în cadrul unei grupări organizate:
- constituirea unui grup infracțional organizat;
- evaziune fiscală;
- obținerea ilegală de fonduri;
- înșelăciune;
- deturnarea licitațiilor publice;
- abuz în serviciu.
Unele dintre infracțiunile cercetate ar fi fost comise în formă continuată și ar fi produs consecințe deosebit de grave. Printre persoanele vizate se află, potrivit informațiilor din dosar, șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.
La Vama Constanța au fost vizați Carmen Gonțilă, șefă de tură, Claudiu Gheorghiu, fost șef de tură și actual șef al Vămii Isaccea, Ramona Tomescu, angajată la contabilitate, Mubegel Ismail, fostă șefă de tură, Irina Lica, fostă șefă de tură, precum și Monica Ancuța, de la control ulterior.
Miza anchetei DIICOT
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost creată în 2023 de patru persoane, iar ulterior i s-ar fi alăturat și alți membri. Scopul presupus al acesteia ar fi fost obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății TVA și a accizelor pentru motorina comercializată.
DIICOT precizează că, până la acest moment al anchetei, probele nu indică faptul că motorina ar fi provenit de la distribuitori din Federația Rusă. Investigația se concentrează pe mecanismul prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale aferente produselor petroliere.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, menționat în legătură cu achitarea unor zboruri private către Mykonos pentru politicieni, magistrați și oameni de afaceri.